为贯彻落实铁投集团党委《关于四川省铁路产业投资集团公司系统化防治腐败工作方案的通知》（川铁投党委〔2016〕46号）精神，着力推进系统化防治腐败工作，根据《省属国有企业在党风廉政建设等方面存在的主要问题和工作建议》，结合公司实际，制定本实施方案。

一、组织机构

为加强对系统化防治腐败工作的组织领导，及时监督和解决工作中出现的问题，路航公司成立系统化防治腐败工作领导小组（以下简称领导小组），公司党委书记、董事长赵志鹏同志担任组长，公司其他领导为成员。下设领导小组办公室，公司纪委书记张启国兼任领导小组办公室主任，公司各部门负责人为成员。办公室设在纪检监察（审计）部，主要负责日常事务的组织协调工作。

二、工作任务和责任分工

（一）全面从严管党治党和落实“两个责任”方面

1、加强党的建设。认真贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神，制定相关制度办法，坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强公司党的建设，充分发挥党委政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

责任部门：党群办

完成时限：2016年12月31日前。

2、建立责任清单。认真贯彻落实省委、省纪委和省国资委相关文件精神，坚持把党风廉洁建设与反腐败工作作为一项硬任务，列入公司重要议事日程，纳入改革发展总体布局，认真贯彻落实上级有关部署要求，科学研判形势，紧密结合实际，研究制定本单位年度工作计划、目标要求和具体措施。与所属公司、部门签订党风廉洁建设责任书，明确责任,督导责任落实。

责任部门：党群办、纪检监察（审计）部

完成时限：2016年6月30日前。

3、强化监督考核。定期组织对各单位、各部门党风廉洁建设责任制落实情况以及领导班子、领导人员廉洁从业情况进行考核，并以适当方式在党内进行通报，修订完善党风廉洁建设责任制考核办法，突出对落实“两个责任”的考核；制定公司领导干部向纪委述职述廉制度。

责任部门：纪检监察（审计）部、党群办

完成时限：2016年12月31日前。

4、制定约谈谈话制度。对约谈对象、范围、内容等约谈工作要形成制度规范，推进分级分类开展约谈工作；建立常态化廉洁谈话制度，组织对新提拔领导干部及时开展廉洁谈话。

责任部门：纪检监察（审计）部、党群办

完成时限：2016年12月31日前。

5、建立“一案双查”制度。对违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律，“四风”问题突出、发生顶风违纪问题，出现系统性腐败案件的单位，既倒查追究主体责任，又严格追究监督责任。

责任部门：纪检监察（审计）部

完成时限：2016年12月31日前。

（二）党员领导干部思想政治建设方面

6、严明政治纪律和政治规矩。深入贯彻落实省委《严守政治纪律严明政治规矩加强领导班子思想政治建设的十项规定》，在领导班子中继续深化“三严三实”专题教育，建立长效机制；开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，严明政治纪律和政治规矩，突出问题导向，抓好整改落实。

责任部门：党群办、人力资源部、纪检监察（审计）部

完成时限：2016年12月31日前。

7、深化廉洁教育和培训。把廉洁教育纳入公司“十三五规划”，分层分类组织专题培训；持续推动警示教育，切实发挥反面典型的警示震慑作用，做到新提拔干部、领导班子成员、重点岗位管理人员三类人员全覆盖，促使领导干部和管理人员坚守道德和法纪底线。

责任部门：纪检监察（审计）部、党群办、人力资源部

完成时限：2016年12月31日前。

8、强化领导干部日常管理监督。制定公司管理人员定期轮岗制度；强化个人重要事项报告审查，完善领导干部个人廉洁档案管理和决策事项履职记录。

责任部门：人力资源部、纪检监察（审计）部、党群办、办公室

完成时限：2016年12月31日前。

（三）作风建设方面

9、建立作风建设长效机制。按照《四川省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，结合自身实际，研究制定公司负责人履职待遇、业务支出管理办法和三公经费支出管理办法，进一步细化完善公务接待、商务洽谈等制度规范。

责任部门：办公室、财务部、人力资源部

完成时限：2016年12月31日前。

10、持续正风肃纪。聚焦五一、国庆、元旦、春节关键节点，聚焦“四风”新动向，强化监督检查，加大惩处力度。持续推动作风建设向下延伸，开展对基层一线贯彻执行八项规定精神、维护职工合法权益情况的监督检查，坚决整治侵害职工利益的不正之风和腐败问题。

责任部门：纪检监察（审计）部、党群办

完成时限：2016年12月31日前。

11、开展重点领域集中整治。继续抓好7个方面突出问题专项整治，结合解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题，对党员领导干部收受红包礼金以及在工程建设、招投标、物资采购等方面出现的违规违纪问题进行治理。

责任部门：机关各部门

完成时限：2016年12月31日前。

（四）法人治理结构和内部管控方面

12、完善公司法人治理结构和议事规则。贯彻落实修订后的《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《经理层办公会议事规则》和《全面贯彻落实和推进国有企业“三重一大”决策制度的实施意见》，进一步在决策的机制程序等方面理清党委会、董事会、经理层办公会在重大事项上的职能职责和权责边界，确保各负其责、协调运转、有效制衡。

责任部门：办公室、党群办

完成时限：2016年12月31日前。

13、强化资产管控。制定国有资产处置办法，明确公司及所属全资、控股企业资产处置的形式范围、权责关系和操作流程，规范资产处置行为。

责任部门：设备物资部、财务部

完成时限：2016年12月31日前。

14、强化资金管控。严格执行《资金支付管理办法》、《财务工作各类印章使用范围及授权规定》、《委托贷款管理办法》、《担保管理办法》等，修订完善《大额资金支付管理办法》。

责任部门：财务部

完成时限：2016年12月31日前。

15、强化工程项目管控。着重从规范工程建设管理制度、强化过程管理方面防控廉洁风险。制定公司招标管理办法，严格市场准入，规范招标程序，严控不法行为;落实工程变更管理制度，加强过程评审论证，严格逐级审批，规避“随意变更”导致的审计及廉洁风险;在项目征地拆迁协调工作中，建立规范的工作机制，坚持现场清理核实，强化过程跟踪审计。

责任部门：法律事务部、工程管理与结算中心

完成时限：2016年12月31日前。

16、深化选人用人制度改革。深化三项制度改革，制定和完善《员工招聘管理办法》、《员工竞争上岗办法》、《员工退出管理办法》、《机关部门及员工绩效考核办法》、《所属公司负责人经营业绩考核办法》、《人才评估与激励办法》、《特殊人才管理办法》等。

责任部门：人力资源部

完成时限：2016年12月31日前。

17、深化廉洁风险防控。在全面梳理和排查各个岗位廉洁风险点的基础上，重点梳理权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位的职权目录和廉洁风险点，制定有力防控措施，不断完善程序严格、制约有效的管理流程和内控管理体系，防止权力滥用。

责任部门：机关各部门

完成时限：2016年6月30日前。

（五）监督检查方面

18、加强监督。强化效能监察和作风巡察以及日常审计。积极落实领导干部任期经济责任审计和离任审计制度。

责任部门：纪检监察（审计）部

完成时限：2016年12月31日前。

19、推动监管信息化。着手调研启动纪检监察和审计监督信息平台，利用现代信息技术，强化综合监管。

责任部门：办公室

完成时限：2016年12月31日前。

（六）纪检监察组织和队伍建设方面

20、推进纪检机构改革。建立备用人选库，在路航公司干部选拔任用管理办法中明确分公司纪委书记、副书记提名考察办法、定期轮岗交流等内容。

责任部门：人力资源部、纪委监察（审计）部

完成时限：2016年12月31日前。

21、加强纪检机构和干部队伍建设。继续督促各单位建立健全组织机构，配齐配强纪检监察人员；落实“三转”要求，细化纪检机构监督职责和工作流程；积极参与集团组织的纪检监察培训，提高能力素质。

责任部门：纪检监察（审计）部

完成时限：2016年12月31日前。

22、加大纪律审查力度。进一步梳理问题线索，坚持抓早抓小，把纪律和规矩挺在前面，对发现的苗头性、倾向性问题及时了解核实，对违纪违规行为严肃查处。

责任部门：纪检监察（审计）部

完成时限：2016年12月31日前。

23、建立“积极预防、系统治理”工作机制。着眼治本需要，创新预防腐败工作机制，综合利用监督检查、纪律审查等成果，深入解剖，推动重点领域环节防治腐败工作，推动制度建设，严格制度执行。

责任部门：机关各部门

完成时限：2016年12月31日前。

三、相关要求

（一）明确责任分工。路航公司各部门要结合本工作方案，明确部门内部责任分工，由部门负责人亲自抓，并指定专人负责协调联络和具体落实，确保各项任务责任到人，落实到位。

（二）加强沟通协作。通过召开领导小组工作推进会、党风廉洁建设联席会等形式，及时掌握各项工作开展情况，讨论研究热点、难点问题，安排部署下步工作，推进工作持续落地。

（三）分级组织实施。公司所属各分子公司要开展系统化防治腐败工作，建立健全组织机构，制定工作方案，明确工作任务、责任分工和完成时限，工作方案自本办法印发之日起15日内上报领导小组办公室。公司将组成督查组，对下属各分子公司工作开展情况进行督促检查。

（四）及时报送信息。公司机关各部门、下属各分子公司及时向领导小组办公室报送相关工作开展情况。